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      2021 年年度股東大會決議公告
      時間:2022-06-08 14:59:50 | admin

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

      一、會議召開和出席情況 

      (一)會議召開情況 

      1.會議召開時間:2022 年 5 月 13 日 

      2.會議召開地點:梅州市梅縣區正華鋼構技術開發中心會議室 

      3.會議召開方式:√現場投票 

      4.會議召集人:董事會

      5.會議主持人:葉山才先生 

      6.召開情況合法、合規、合章程性說明: 本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《正華鋼構(廣東)股份有 限公司章程》、《正華鋼構(廣東)股份有限公司股東大會議事規則》等相關法律 法規的規定。 

      (二)會議出席情況 出席和授權出席本次股東大會的股東共 6 人,持有表決權的股份總數 7,500,000 股,占公司有表決權股份總數的 100% 。 

      (三)公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況 

      1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

      2.公司在任監事 3 人,列席 3 人; 

      3.公司董事會秘書列席會議 .

       二、議案審議情況 

      (一)審議通過《關于 2021 年度董事會工作報告的議案》 

      1.議案內容: 根據《公司法》《公司章程》及有關法律、法規及規范性文件的規定,公司董事會編制了《2021 年度董事會工作報告》,并由董事長葉山才先生代表公司董事會匯報 2021 年度的工作情況。

      2.議案表決結果: 同意股數 7,500,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。 

      3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 

      (二)審議通過《關于 2021 年度監事會工作報告的議案》 

      1.議案內容: 根據《公司法》《公司章程》及有關法律、法規和規范性文件的規定,公司監事會編制了《2021 年度監事會工作報告》,并由監事會主席許宇紅女士代表公司監事會匯報 2021 年度的工作情況。 

      2.議案表決結果: 同意股數 7,500,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。 

      3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 

      (三)審議通過《關于 2021 年度財務決算報告的議案》 

      1.議案內容: 根據《公司法》《公司章程》及有關法律、法規及規范性文件的規定,公司 編制了《2021 年度財務決算報告》。

      2.議案表決結果: 同意股數 7,500,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。 

      3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 

      (四)審議通過《關于 2022 年度財務預算報告的議案》 

      1.議案內容: 根據《公司法》《公司章程》及有關法律、法規及規范性文件的規定,結合公司 2021 年度經營情況,公司對 2022 年工作進行了框架性安排,擬定了《2022 年度財務預算報告》。 

      2.議案表決結果: 同意股數 7,500,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。

      3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 

      (五)審議通過《關于 2021 年度利潤分配方案的議案》 

      1.議案內容: 結合公司當前實際經營、股本狀況和未分配利潤的情況,考慮公司未來可持 公告編號:2022-010 續發展,2021 年度擬不進行利潤分配,也不實施資本公積金轉增股本。 

      2.議案表決結果: 同意股數 7,500,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。

      3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 

      (六)審議通過《關于 2021 年年度報告及年度報告摘要的議案》 

      1.議案內容: 本議案具體內容詳見公司于 2022 年 4 月 22 日在全國中小企業股份轉讓 系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn ) 披露的《正華鋼構(廣東)股份有限公司 2021 年年度報告》及《正華鋼構(廣東)股份有限公司 2021 年年度報告摘要》,公告編號:2022-005、2022-004。

      2.議案表決結果: 同意股數 7,500,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。

       3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 

      (七)審議通過《關于預計 2022 年日常性關聯交易的議案》 

      1.議案內容: 本議案具體內容詳見公司于 2022 年 4 月 22 日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺 (www.neeq.com.cn)披露的《關于預計 2022 年日常性 關聯交易的公告》,公告編號:2022-006。

      2.議案表決結果: 公告編號:2022-010 同意股數 1,387,500 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對 股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。 

      3.回避表決情況 本議案涉及關聯交易,故關聯股東梅州市梅縣區金華建筑工程有限公司、葉僑發先生、葉遠才先生回避表決,回避股數 6,112,500 股。 

      (八)審議通過《關于擬修訂〈公司章程〉的議案》 

      1.議案內容: 本議案具體內容詳見公司于 2022 年 4 月 22 日在全國中小企業股份轉讓 系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn ) 披露的《正華鋼構(廣東)股份有 限公司關于擬修訂〈公司章程〉公告》,公告編號:2022-007。

      2.議案表決結果: 同意股數 7,500,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。 本議案涉及特別決議事項,已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上 通過。

      3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 

      三、律師見證情況 

      (一)律師事務所名稱:上海市錦天城(深圳)律師事務所

      (二)律師姓名:何子彬、張健

      (三)結論性意見

          公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及本次股 東大會召集人的主體資格、表決程序、表決結果均符合《公司法》、《公司章程》、 《信息披露細則》等法律法規及其他規范性文件的有關規定,本次股東大會的表 決結果及作出的決議合法有效。

      正華鋼構(廣東)股份有限公司 

      董事會

      2022 年 5 月 16 日

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