本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況 

（一）會議召開情況 

1.會議召開時間：2023 年 1 月 11 日

2.會議召開地點：梅州市梅江區三角鎮陶然居 33 棟會議室 

3.會議召開方式：√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票

4.會議召集人：董事會 

5.會議主持人：葉山才先生

 6.召開情況合法合規性說明： 本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《正華鋼構（廣東）股份有 限公司章程》、《正華鋼構（廣東）股份有限公司股東大會議事規則》等相關法律 法規的規定。 

（二）會議出席情況 出席和授權出席本次股東大會的股東共 6 人，持有表決權的股份總數 7,499,500 股，占公司有表決權股份總數的 99.9933%。 

（三）公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況 

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 

2.公司在任監事 3 人，列席 3 人； 

3.公司董事會秘書列席會議； 公司總經理林志強先生、財務負責人姚美英女士列席會議。 

二、議案審議情況

 （一）審議通過《關于續聘 2022 年度會計師事務所的議案》

 1.議案內容： 內容詳見 2022 年 12 月 27 日公司在全國中小企業股份轉讓系統有限公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《正華鋼構（廣東）股份有限公司擬續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-023）。 

2.議案表決結果： 普通股同意股數 7,499,500 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100%； 反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。